AML & COMPLIANCE

Компания Sviridenko & Partners обеспечивает индивидуальный подход к соблюдению нормативных требований по борьбе с отмыванием денежных средств (AML), что необходимо для целостности и успеха вашего бизнеса.

Основа оказываемых нами услуг - анализ законодательных и нормативных актов, что позволит вашей компании эффективно ориентироваться в сложной современной правовой среде.

Помимо соблюдения нормативных требований, мы также учитываем практические решения из обширного опыта работы, обеспечивая эффективное соответствие наших рекомендаций реальным требованиям.


Комплексные решения по соблюдению требований законодательства о противодействии отмыванию денежных средств

Наши услуги по обеспечению соответствия требованиям законодательства в сфере AML отличаются комплексным характером и в их основе система, которая объединяет базовые требования, а также учитывает изменения нормативной базы.

Мы обеспечиваем всестороннюю оценку рисков, разработку политик и постоянный мониторинг, что дает гарантию соответствия вашей программы требованиям, а также обеспечивает ее актуальность.


Детальная оценка рисков

Мы проводим комплексную оценку рисков, чтобы выявить потенциальные слабые места в вашей организации, анализируя профили клиентов, типы транзакций и географическое расположение.

Это позволяет нам помочь вам в создании основанных на рисках стратегий, соответствующих мировым передовым практикам, предоставляя отраслевые рекомендации для повышения эффективности и результативности ваших мер по противодействию отмыванию денег (AML).


Разработка и внедрение индивидуальных внутренних документов

Наши эксперты оказывают помощь в разработке и внедрении индивидуальных политик и процедур в области AML, обеспечивая их соответствие вашей бизнес-модели и достаточную гибкость для адаптации к будущим изменениям нормативно-правовой базы.

Мы обеспечиваем практичность, действенность и органичную интегрированность разработанных нами политик в ваши существующие процессы.


Проверка на соблюдение санкций и финансовое соответствие

По мере ужесточения глобального регулирования, проверка на предмет соблюдения санкций становится важнейшим компонентом стратегий соблюдения требований.

Мы предлагаем комплексные услуги по проверке соблюдения санкционных требований, что поможет вашему бизнесу соответствовать нормам, установленным, в том числе, Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.


Комплексная проверка на соблюдение санкций

Наша команда проводит детальные проверки по всем основным глобальным санкционным спискам, включая список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) в Соединенных Штатах, Консолидированный список ЕС и список санкций ООН.

Мы обеспечиваем соответствие вашего бизнеса актуальным санкционным требованиям, что значительно снижает риск несоблюдения данных норм.


Индивидуальные санкционные политики

Мы разрабатываем и внедряем в компании индивидуальные санкционные политики, которые учитывают специфический профиль риска.

Это может включать в себя как создание автоматизированных систем проверки, которые легко интегрируются в существующую инфраструктуру обеспечения соответствия нормативным требованиям, так и постоянную поддержку для обеспечения оптимального функционирования этих систем.


Специализированное соблюдение нормативных требований для финансовых учреждений

Для финансовых учреждений соблюдение нормативно-правовых требований имеет ключевое значение, поскольку является основой безупречной операционной целостности и выработки доверия.

Мы специализируемся на разработке комплексных программ соответствия, учитывающих уникальные задачи, стоящие перед банками, кредитными учреждениями и другими финансовыми организациями.


Поддержка нормативно-правового соответствия

Наши услуги включают в себя мониторинг транзакций, составление отчетности и комплексную проверку благонадежности клиентов, что позволяет вашему учреждению соответствовать как местным, так и международным стандартам.

Мы помогаем финансовым учреждениям в разработке и внедрении комплексных программ соответствия, которые отвечают требованиям таких регуляторов, как Европейское банковское управление (EBA).


Почему стоит выбрать Sviridenko & Partners?

Наш подход отличается глубоким пониманием сложностей нормативно-правового регулирования в сфере AML и стремлением предоставить индивидуальные услуги, отвечающие уникальным потребностям каждого клиента.

Используя новейшие технологии, мы оптимизируем процессы соблюдения регуляторных требований, повышая их эффективность и снижая затраты, сохраняя качество и точность наших услуг.


Быть впереди изменений в нормативно-правовой среде

Нормативно-правовая среда постоянно меняется, и новые правила по противодействию отмыванию денег, такие как предстоящее создание Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), влияют на изменения требований.

В Sviridenko & Partners мы стремимся к тому, чтобы ваш бизнес был проинформирован об изменениях и был готов к ним, а программы проверки соответствовали последним стандартам.


Свяжитесь с нами сегодня

Узнайте, как Sviridenko & Partners может помочь вам справиться со сложностями в области AML и соответствия требованиям, обеспечив устойчивый успех вашего бизнеса в условиях жесткой нормативно-правовой среды.

Наша команда готова помочь вам успешно развиваться в этой сложной и постоянно меняющейся сфере.