AML / КОМПЛАИНС

Компания «Свириденко и партнеры» обеспечивает индивидуальный подход к соблюдению нормативных требований по борьбе с отмыванием денежных средств (AML), который необходим для целостности и успеха вашего бизнеса.

Наши услуги разработаны на основании тщательного анализ законодательных актов и иных нормативов, что позволит вашей компании эффективно ориентироваться в сложном современном правовом ландшафте.

Помимо соблюдения нормативных требований, мы также учитываем практические решения из обширного опыта работы, обеспечивая эффективное соответствие наших рекомендаций реальным требованиям.


Комплексные решения по соблюдению требований законодательства о противодействии отмыванию денежных средств

Наши услуги по обеспечению соответствия требованиям законодательства в сфере AML отличаются комплексным характером и разработаны на основе системы, которая одновременно является базовой основой, но и адаптируемой к изменяющейся нормативной базе.

Мы проводим всестороннюю оценку рисков, разрабатываем политику и осуществляем постоянный мониторинг законодательства, чтобы ваша программа соответствия не только соответствовала, но и оставалась эффективной в условиях меняющихся угроз.


Детальная оценка рисков

Мы проводим детальную оценку рисков вашей организации для выявления потенциальных сфер уязвимости, оцениваем профили клиентов, типы операций и географические риски.

Это позволяет разработать подходы, основанные на комплексной практической оценке рисков, и предложить отраслевые рекомендации для эффективности и действенности вашего контроля в сфере AML.


Разработка и внедрение индивидуальных внутренних документов

Наши эксперты оказывают помощь в разработке и внедрении индивидуальных политик и процедур в области AML, обеспечивая их соответствие вашей бизнес-модели и достаточную гибкость для адаптации к будущим изменениям нормативно-правовой базы.

Мы гарантируем, что эти политики будут реализуемыми, практичными, и легко будут интегрированы в существующие процессы.


Программы непрерывного образования и обучения

Понимая важность непрерывного обучения для обеспечения эффективного соблюдения требований AML, мы предлагаем комплексные программы обучения для всех уровней специалистов вашей организации.

От рядовых сотрудников до высшего руководства - наши программы гарантируют, что ваша команда будет хорошо осведомлена о последних положениях и лучших практиках в области AML.


Проверка на соответствие санкциям и финансовый комплаинс

По мере ужесточения глобального регулирования, проверка на предмет соблюдения санкций становится важнейшим компонентом стратегии комплаинса бизнеса.

Мы предоставляем надежные услуги по проверке на предмет соблюдения мировых санкций, чтобы обеспечить соответствие вашего бизнеса основным международным санкционным спискам, введенным Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и Соединенными Штатами.


Всесторонняя проверка на соответствие санкциям

Наша команда проводит детальную проверку по всем основным глобальным санкционным спискам, включая список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) в США, сводный список ЕС и санкционный список ООН.

Мы гарантируем, что будет проведен комплаинс вашего бизнеса в соответствии с самыми актуальными санкциями, что значительно снизит риск их несоблюдения.


Индивидуальные санкционные политики

Мы разрабатываем и внедряем в компании индивидуальные санкционные политики, которые отражают специфический профиль риска.

Это может включать в себя создание автоматизированных систем проверки, которые легко интегрируются в существующую инфраструктуру обеспечения соответствия нормативным требованиям, а также, постоянную поддержку для обеспечения оптимального функционирования этих систем.


Специализированное соблюдение нормативных требований для финансовых учреждений

Для финансовых учреждений соблюдение нормативно-правовых требований имеет ключевое значение, поскольку является основой безупречной операционной целостности и выработки доверия.

Мы специализируемся на разработке комплексных программ комплаинса, учитывающих уникальные задачи, стоящие перед банками, кредитными союзами и другими финансовыми организациями.


Поддержка нормативно-правового соответствия (комплаинса)

Наши услуги включают в себя мониторинг транзакций, составление отчетности и комплексную проверку клиентов — все это призвано обеспечить соблюдение вашим учреждением как местных, так и международных стандартов.

Мы помогаем финансовым учреждениям разрабатывать и внедрять комплексные программы комплаинса, которые отвечают требованиям таких регулирующих органов, как Европейское банковское управление (EBA).


Почему стоит выбрать «Свириденко и Партнеры»?

Наш подход отличается глубоким пониманием сложностей нормативно-правового регулирования в сфере AML и комплаинса и стремлением предоставить индивидуальные услуги, отвечающие уникальным потребностям каждого клиента.

Используя новейшие технологии, мы оптимизируем процессы комплаинса, повышаем эффективность и сокращаем расходы, не снижая при этом качества и точности наших услуг.


Быть впереди в условиях меняющегося нормативно-правового ландшафта

Постоянно развивающаяся нормативно-правовая база в сфере AML и Агентство ЕС по противодействию отмывания денежных средств (AMLA), которое будет скоро открыто, меняют условия и принципы нормативно-правового комплаинса.

Компания «Свириденко и партнеры» стремится к тому, чтобы ваш бизнес был информирован и подготовлен к этим изменениям, чтобы ваша программа комплаинса всегда была актуальной и соответствовала самым последним стандартам.


Свяжитесь с нами сегодня

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как «Свириденко и Партнеры» может помочь вам сориентироваться в сложностях AML и комплаинс, обеспечив вашему бизнесу стабильный рост и устойчивый успех в условиях жесткого регулирования.