AML / COMPLIANCE

Uzņēmumā Sviridenko & Partners esam apņēmušies nodrošināt individuālu pieeju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (AML) un atbilstības nodrošināšanai, izprotot šo elementu nozīmi jūsu uzņēmuma integritātes un panākumu nodrošināšanā.

Mūsu pakalpojumi ir rūpīgi izstrādāti, lai atbilstu normatīvajām prasībām, un palīdzēs jūsu uzņēmumam efektīvi strādāt mūsdienu sarežģītajā juridiskajā vidē.

Līdztekus tiesību aktu ievērošanai mēs integrējam arī praktiskas zināšanas, kas gūtas no plašas profesionālās pieredzes, nodrošinot, ka mūsu risinājumi ir efektīvi saskaņoti ar reālās pasaules prasībām.


Visaptveroši AML Compliance risinājumi

Mūsu AML Compliance pakalpojumi ir visaptveroši un izstrādāti, pamatojoties uz detalizētu, taču vienlaikus pielāgojamu sistēmu atbilstoši mainīgajai normatīvajai videi.

Mēs veicam plašus riska novērtējumus, politikas izstrādi un nepārtrauktu uzraudzību, lai nodrošinātu, ka jūsu atbilstības programma ne tikai atbilst prasībām, bet arī ir efektīva pret mainīgajiem draudiem.


Detalizēts riska novērtējums

Mēs veicam detalizētus riska novērtējumus, lai identificētu iespējamās viegli ievainojamās vietas jūsu organizācijā, izvērtējot klientu profilus, darījumu veidus un ģeogrāfiskos riskus.

Tādējādi varam jums palīdzēt izstrādāt uz risku balstītas pieejas, kas atbilst pasaules labākajai praksei, sniedzot nozarei specifiskus norādījumus, lai optimizētu jūsu AML kontroles efektivitāti un lietderību.


Individuālu iekšējo dokumentu izstrāde un ieviešana

Mūsu eksperti palīdz izstrādāt un ieviest individualizētas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikas un procedūras, nodrošinot, ka tās ir pielāgotas jūsu uzņēmējdarbības modelim un ir pietiekami elastīgas, lai pielāgotos turpmākām izmaiņām regulatīvajā vidē.

Mēs pārliecināmies, ka šīs politikas ir praktiskas, īstenojamas un integrētas jūsu esošajos procesos.


Tālākizglītības un apmācības programmas

Tā kā apzināmies, cik svarīga ir nepārtraukta izglītošanās, lai nodrošinātu efektīvu atbilstību AML prasībām, mēs piedāvājam visaptverošas apmācību programmas visiem jūsu organizācijas līmeņiem.

Mūsu programmas nodrošina, ka jūsu komanda ir labi informēta par jaunākajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem un labāko praksi, sākot no tiešajiem darbiniekiem līdz augstākā līmeņa vadībai.


Sankciju pārbaude un finanšu atbilstība

Tā kā globālie noteikumi kļūst arvien stingrāki, sankciju pārbaude ir kļuvusi par būtisku atbilstības stratēģiju sastāvdaļu.

Mēs sniedzam uzticamus sankciju pārbaudes pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka jūsu uzņēmums atbilst galvenajiem starptautiskajiem sankciju sarakstiem, piemēram, tiem, kurus piemēro Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis.


Visaptverošas sankciju pārbaudes

Mūsu komanda veic detalizētas pārbaudes visos galvenajos pasaules sankciju sarakstos, tostarp OFAC (Ārvalstu aktīvu kontroles birojs) sarakstā ASV, ES konsolidētajā sarakstā un ANO sankciju sarakstā.

Mēs nodrošinām, ka jūsu uzņēmuma darbība ievēro jaunākās sankcijas, tādējādi ievērojami samazinot neatbilstības risku.


Individualizētas sankciju politikas

Mēs izstrādājam un īstenojam pielāgotas sankciju politikas, kas atspoguļo jūsu īpašo riska profilu.

Tas var ietvert automatizētu pārbaudes sistēmu izveidi, kas nevainojami integrējas ar jūsu esošo atbilstības infrastruktūru, kā arī pastāvīga atbalsta sniegšanu, lai nodrošinātu šo sistēmu optimālu darbību.


Specializētā atbilstība finanšu iestādēm

Finanšu iestādēm ir īpaši svarīgi ievērot regulējumu - tas ir uzticības un darbības integritātes pamatā.

Mēs specializējamies visaptverošu atbilstības programmu izstrādē, kas pielāgotas banku, krājaizdevu sabiedrību un citu finanšu iestāžu unikālajām problēmām.


Atbalsts normatīvās atbilstības nodrošināšanai

Mūsu pakalpojumi ietver darījumu uzraudzību, regulatīvo pārskatu sniegšanu un klientu uzticamības pārbaudi, lai nodrošinātu, ka jūsu iestāde atbilst gan vietējiem, gan starptautiskajiem standartiem.

Mēs palīdzam finanšu iestādēm izstrādāt un īstenot visaptverošas atbilstības programmas, kas atbilst regulatoru, piemēram, Eiropas Banku iestādes (EBI), prasībām.


Kāpēc izvēlēties Sviridenko & Partners?

Mūsu pieeju raksturo padziļināta izpratne par regulējuma sarežģītību un apņemšanās sniegt individualizētus pakalpojumus, kas atbilst katra klienta unikālajām vajadzībām.

Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, mēs racionalizējam atbilstības procesus, uzlabojot efektivitāti un samazinot izmaksas, nemazinot mūsu pakalpojumu kvalitāti un precizitāti.


Vieglāks darbs mainīgajā normatīvajā vidē

Normatīvā vide nepārtraukti attīstās, un jaunie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi, piemēram, gaidāmā ES Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestāde (AMLA), maina atbilstības prasību tvērumu.

Sviridenko & Partners ir apņēmušies informēt jūsu uzņēmumu un sagatavot to šīm izmaiņām, nodrošinot, ka jūsu atbilstības programma vienmēr ir atjaunināta un saskaņota ar jaunākajiem standartiem.


Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu, kā Sviridenko & Partners var palīdzēt jums pārvarēt AML & Compliance nodrošināšanas sarežģījumus, nodrošinot jūsu uzņēmumam ilgtspējīgus panākumus prasīgajā normatīvajā vidē.

Mūsu komanda ir gatava atbalstīt jūsu izaugsmi un palīdzēt jums gūt panākumus šajā sarežģītajā un pastāvīgi mainīgajā jomā.