AML / COMPLIANCE

Uzņēmumā Sviridenko & Partners esam apņēmušies nodrošināt individuālu pieeju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai (AML) un atbilstības nodrošināšanai, izprotot šo elementu nozīmi jūsu uzņēmuma integritātes un panākumu nodrošināšanā.

Mūsu pakalpojumi ir rūpīgi izstrādāti, lai atbilstu normatīvajām prasībām, nodrošinot jūsu uzņēmumam iespēju efektīvi orientēties mūsdienu sarežģītajā juridiskajā vidē.

Līdztekus tiesību aktu ievērošanai mēs integrējam arī praktiskas zināšanas, kas gūtas no plašas profesionālās pieredzes, nodrošinot, ka mūsu risinājumi ir efektīvi saskaņoti ar reālās dzīves prasībām.


Visaptveroši AML atbilstbas risinājumi

Mūsu AML atbilstības pakalpojumi ir visaptveroši, izstrādāti, balstoties uz sistēmu, kas ir gan rūpīgi pārdomāta, gan pielāgojama mainīgajai normatīvajai videi.

Mēs nodrošinām visaptverošu risku novērtēšanu, politiku izstrādi un pastāvīgu uzraudzību, kas garantē jūsu programmas atbilstību prasībām un nodrošina tās aktualitāti.


Detalizēts riska novērtējums

Mēs veicam visaptverošu risku novērtēšanu, lai identificētu potenciālās vājās vietas jūsu organizācijā, analizējot klientu profilus, darījumu veidus un ģeogrāfisko izvietojumu.

Tādējādi varam jums palīdzēt izstrādāt uz risku balstītas pieejas, kas atbilst pasaules labākajai praksei, sniedzot nozarei specifiskus norādījumus, lai optimizētu jūsu AML kontroles efektivitāti un lietderību.


Individuālu iekšējo dokumentu izstrāde un ieviešana

Mūsu eksperti sniedz atbalstu individuālu politiku un procedūru izstrādē un ieviešanā AML jomā, nodrošinot to atbilstību jūsu biznesa modelim un pietiekamu elastību, lai pielāgotos turpmākajām izmaiņām normatīvajā vidē.

Mēs nodrošinām, ka šīs politikas ir praktiskas, īstenojamas un integrētas jūsu esošajos procesos.


Sankciju pārbaude un finanšu atbilstība

Tā kā globālie regulējumi kļūst arvien stingrāki, sankciju pārbaude ir kļuvusi par būtisku atbilstības stratēģiju sastāvdaļu.

Mēs piedāvājam visaptverošus sankciju ievērošanas pārbaudes pakalpojumus, lai palīdzētu jūsu biznesam atbilst prasībām, kuras noteikušas, tostarp, Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis.


Visaptverošas sankciju pārbaudes

Mūsu komanda veic detalizētas pārbaudes visos galvenajos pasaules sankciju sarakstos, tostarp OFAC (Ārvalstu aktīvu kontroles birojs) sarakstā ASV, ES konsolidētajā sarakstā un ANO sankciju sarakstā.

Mēs nodrošinām jūsu biznesa atbilstību aktuālajām prasībām sankciju jomā, kas ievērojami samazina normatīvo prasību neievērošanas risku.


Individualizētas sankciju politikas

Mēs izstrādājam un īstenojam pielāgotas sankciju politikas, kas atspoguļo jūsu specifisko riska profilu.

Tas var ietvert automatizētu pārbaudes sistēmu izveidi, kas viegli integrējas esošajā atbilstības nodrošināšanas infrastruktūrā, kā arī pastāvīgu atbalstu, lai nodrošinātu šo sistēmu optimālu darbību.


Specializēta atbilstības nodrošināšana finanšu iestādēm

Finanšu iestādēm ir īpaši svarīgi ievērot regulējumu - tas ir uzticības un darbības integritātes pamatā.

Mēs specializējamies visaptverošu atbilstības programmu izstrādē, kas pielāgotas unikālajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras bankas, krājaizdevu sabiedrības un citas finanšu iestādes.


Atbalsts normatīvās atbilstības nodrošināšanai

Mūsu pakalpojumi ietver darījumu uzraudzību, regulatīvo pārskatu sniegšanu un klientu uzticamības pārbaudi, lai nodrošinātu, ka jūsu iestāde atbilst gan vietējiem, gan starptautiskajiem standartiem.

Mēs palīdzam finanšu iestādēm izstrādāt un īstenot visaptverošas atbilstības programmas, kas atbilst regulatoru, piemēram, Eiropas Banku iestādes (EBI), prasībām.


Kāpēc izvēlēties Sviridenko & Partners?

Mūsu pieeju raksturo padziļināta izpratne par normatīvo regulējumu sarežģītību AML jomā un vēlme nodrošināt individuālus pakalpojumus, kas atbilst katra klienta unikālajām vajadzībām.

Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, mēs racionalizējam atbilstības procesus, uzlabojot efektivitāti un samazinot izmaksas, nemazinot mūsu pakalpojumu kvalitāti un precizitāti.


Vieglāks darbs mainīgajā normatīvajā vidē

Normatīvā vide nepārtraukti attīstās, un jaunie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi, piemēram, gaidāmā ES Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestāde (AMLA), maina atbilstības prasību vidi.

Sviridenko & Partners ir apņēmušies informēt jūsu uzņēmumu un sagatavot to šīm izmaiņām, nodrošinot, ka jūsu atbilstības programma vienmēr ir atjaunināta un saskaņota ar jaunākajiem standartiem.


Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu, kā Sviridenko & Partners var palīdzēt jums tikt galā ar sarežģījumiem AML un atbilstības jomā, nodrošinot jūsu biznesa ilgtspējīgus panākumus stingras normatīvās vides apstākļos.

Mūsu komanda ir gatava atbalstīt jūsu izaugsmi un palīdzēt jums gūt panākumus šajā sarežģītajā un pastāvīgi mainīgajā jomā.