FINTECH & BLOCKCHAIN

Sviridenko & Partners

Electronic Money Institution (EMI) licence ļauj uzņēmumiem emitēt elektronisko naudu, pārvaldīt digitālos makus un apstrādāt maksājumus visā ES. Tā ir būtiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kas darbojas interneta banku, maksājumu pakalpojumu un daudzvalūtu kontu jomā.

Mēs piedāvājam pilnīgu EMI licencēšanas atbalstu, tostarp:

• Regulatīvā biznesa plāna izstrādi atbilstoši kapitāla prasībām un finanšu prognozēm.
• Juridisko un finanšu dokumentu sagatavošanu licencēšanas pieteikuma iesniegšanai.
• AML un CTF prasību ieviešanu, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.
• IT drošības un datu aizsardzības nodrošināšanu saskaņā ar GDPR.
• Atbalstu pieteikuma iesniegšanā un regulatoru prasību izpildē.

1.

Payment Institution (PI) licence ir nepieciešama uzņēmumiem, kas nodrošina naudas pārvedumus, maksājumu apstrādi un atvērtās bankas pakalpojumus ES. Mēs palīdzam uzņēmumiem:

• Sagatavot pieteikumu PI licencei un nodrošināt atbilstību prasībām.
• Izstrādāt AML politiku un riska pārvaldības procedūras.
• Ieviest IT drošības standartus un kiberdrošības protokolus.
• Optimizēt finanšu modeli veiksmīgai licencēšanai.

2.

Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar vērtspapīru, atvasināto instrumentu un digitālo aktīvu tirdzniecību, ir nepieciešama brokeru licence. Mēs palīdzam ar:

• Dokumentācijas sagatavošanu un licencēšanas procesu vadību.
• Riska pārvaldības sistēmu un darījumu uzraudzības mehānismu ieviešanu.
• Atbilstības nodrošināšanu MiFID II un ESMA regulējumiem.
• IT sistēmu integrāciju drošai un efektīvai tirdzniecībai.

3.

Markets in Crypto-Assets (MiCA) ir pirmais vienotais regulatīvais ietvars digitālajiem aktīviem ES, kas nodrošina tiesisko noteiktību blokķēdes uzņēmumiem. Šis regulējums attiecas uz:

• Tokenu emisiju un iekļaušanu biržā (utility tokens, stablecoins, asset-referenced tokens).
• Digitālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASPs), tostarp kriptovalūtu biržām, maku nodrošinātājiem un uzturēšanas pakalpojumiem.
• Investoru aizsardzību un AML/CTF prasību ievērošanu.

4.

Mēs piedāvājam pilnīgu MiCA licencēšanas procesu pārvaldību, tostarp:

• Biznesa modeļa izstrādi un MiCA atbilstības stratēģiju, tostarp operatīvo struktūru un risku pārvaldības mehānismus.
• AML un CTF politikas ieviešanu, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem standartiem.
• Investoru aizsardzības mehānismu un risku kontroles izveidi, kas nepieciešama regulatoru apstiprinājumam.
• Pilnīgu dokumentācijas sagatavošanu un klientu interešu pārstāvību regulatoru priekšā.

5.

6.

Papildu licences Blockchain uzņēmumiem

Kāpēc izvēlēties "Sviridenko & Partners"?

Sviridenko & Partners mēs sniedzam vairāk nekā tradicionālus juridiskos pakalpojumus — mēs nodrošinām regulatīvo skaidrību un biznesa pārliecību.

• Padziļinātas zināšanas Eiropas fintech un kriptovalūtu regulējumā
• Pārbaudīta pieredze licencēšanā EMI, PI, Brokeru un MiCA uzņēmumiem
• Pilna cikla atbalsts licencēšanā — no pieteikuma līdz nepārtrauktai atbilstībai
• Pielāgotas stratēģijas fintech, maksājumu un digitālo aktīvu uzņēmumiem
• Stipras attiecības ar Eiropas regulatoriem un finanšu institūcijām

Ar mūsu specializētajām juridiskajām un finanšu zināšanām mēs vienkāršojam licencēšanas procesu, palīdzot uzņēmumiem paplašināt savu darbību, nodrošināt atbilstību un gūt panākumus Eiropas tirgū.

Ja jūsu uzņēmumam nepieciešama EMI, PI, brokera vai MiCA licence, Sviridenko & Partners palīdzēs jums soli pa solim.

Sazinieties ar mums jau šodien, lai apspriestu jūsu licencēšanas vajadzības un speriet nākamo soli ceļā uz normatīvo apstiprinājumu Eiropā.