FINTECH & CRYPTO

Nav viegli orientēties sarežģītajā finanšu tehnoloģiju un kriptovalūtu regulējuma pasaulē.

Uzņēmumā Sviridenko & Partners mēs esam gatavi vienkāršot šo procesu.

Mēs specializējamies, lai palīdzētu uzņēmumiem nodrošināt licences, kas nepieciešamas, lai tie varētu darboties šajās dinamiskajās nozarēs.

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties saņemt elektroniskās naudas iestādes (ENI) licenci, maksājumu iestādes (MI) licenci, brokeru darbības licenci vai jums ir nepieciešamas norādes par Kriptoaktīvu tirgu (MiCA) regulējumu, mēs jums palīdzēsim.


Finanšu tehnoloģiju licencēšana: ENI, MI un brokeru darbības licences

Ja jūsu uzņēmums emitē elektronisko naudu vai piedāvā maksājumu pakalpojumus Eiropas Savienībā, noteikti jāsaņem ENI licence. Mūsu komanda palīdzēs jums visos procesa posmos.

Mēs pārskatīsim jūsu biznesa plānu, lai pārliecinātos, ka tas atbilst visām nepieciešamajām kapitāla un atbilstības prasībām, un palīdzēsim jums sagatavot visaptverošu plānu, kas atspoguļo jūsu uzņēmuma mērķus, finanšu prognozes un riska pārvaldības stratēģijas.


Un tas vēl nav viss!

Mēs rūpīgi pārbaudām visus patiesos labuma guvējus (PLG) un izstrādājam stingru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLN) politiku.

Tas ietver riska pārvaldības procedūru un sankciju politikas izstrādi, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ekonomikas noteikumiem.

Mūsu ekspertīze attiecas arī uz IT un drošības politiku, aptverot visu, sākot no kiberdrošības līdz datu aizsardzībai.

Kad visi elementi ir gatavi darbam, mēs palīdzam iesniegt ENI licences pieteikumu un sniedzam atbalstu tālākajos interviju un pārbaužu procesos.


Maksājumu Iestādes (MI) Licences

Uzņēmumiem, kas sniedz maksājumu pakalpojumus, piemēram, naudas pārvedumus vai konta informācijas pakalpojumus visā ES, ir nepieciešama maksājumu iestādes (MI) licence.

Mēs palīdzēsim jums apstiprināt savu atbilstību valsts un Eiropas regulatoru prasībām, izstrādāt stabilu uzņēmējdarbības modeli un sniegt detalizētas finanšu prognozes.

Mūsu komanda nodrošina arī jūsu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas noteikumiem un IT drošības standartiem, pārvaldot visu pieteikšanās procesu no sākuma līdz beigām.


Brokera Licences

Ja nodarbojaties ar finanšu instrumentu tirdzniecību, nepieciešama brokera licence.

Mēs nodrošinām visu, sākot ar juridiskās un finanšu dokumentācijas sagatavošanu un beidzot ar atbilstības nodrošināšanu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) noteikumiem.

Turklāt mēs palīdzam jums izstrādāt riska pārvaldības sistēmas, lai atbalstītu jūsu tirdzniecības darbības un atbilstu regulatīvajām prasībām.


MiCA licencēšana: Profesionāla vadība darbā ar kriptoaktīviem ES

Ar Kriptoaktīvu tirgu (MiCA) regulējumu tiek izveidota vienota sistēma kriptoaktīviem visā ES, nodrošinot ieguldītāju aizsardzību un tirgus stabilitāti.

Latvijā MiCA licences iegūšana ir būtiska uzņēmumiem, kas iesaistīti tādās darbībās kā žetonu emisija vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšana.

Mūsu komanda palīdz jums katrā MiCA licencēšanas procesa posmā.

Mēs palīdzam definēt jūsu uzņēmējdarbības modeli, ieskicēt darbības sistēmu un izstrādāt atbilstības procedūras, kas pielāgotas jūsu specifiskajām kriptoaktīvu darbībām.

Tas ietver nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (TFN) politikas izstrādi, patērētāju aizsardzības pasākumu īstenošanu un rūpīgu riska novērtējumu veikšanu.

No pieteikuma sagatavošanas līdz pastāvīgas atbilstības nodrošināšanai - mēs būsim jums līdzās ik uz soļa!


Kāpēc izvēlēties Sviridenko & Partners?

Uzņēmumā Sviridenko & Partners mēs sniedzam vairāk nekā tikai juridiskos pakalpojumus - mēs nodrošinām sirdsmieru.

Pateicoties mūsu padziļinātajai izpratnei par Eiropas regulējumu un lielajai pieredzei licencēšanas procesā, mēs efektīvi un precīzi apstrādāsim jūsu pieteikumu. Mēs pielāgojam savus risinājumus jūsu biznesa vajadzībām, palīdzot jums droši orientēties sarežģītajā normatīvajā vidē.


Sazinieties jau šodien

Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar finanšu tehnoloģiju vai kriptoaktīvu licencēšanu (ENI, MI, brokeru licence vai MiCA licence), Sviridenko & Partners ir gatavi palīdzēt.

Mūsu mērķis ir palīdzēt jūsu uzņēmumam panākt atbilstību normatīvo aktu prasībām un sekmīgi attīstīties konkurētspējīgajā Eiropas tirgū.

Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu, kā mēs varam atbalstīt jūsu licencēšanas vajadzības un veicināt jūsu panākumus.