FINTECH & BLOCKCHAIN

Ориентироваться в мире законодательного регулирования финтех и криптовалют в ЕС может быть непросто.

Компания «Свириденко и партнеры» готова упростить для вас этот процесс: мы специализируемся на оказании компаниям услуг по получению лицензий, необходимых для работы в этих динамично развивающихся отраслях.

Если вы ищете лицензию для организации по выпуску и обороту электронных денег (EMI), лицензию для платежного учреждения (PI), лицензию на брокерскую деятельность или вам нужна консультация по вопросам регулирования рынков криптоактивов (MiCA), мы сможем вам помочь.


Лицензирование Финтех отрасли: Лицензии EMI, PI и брокерские лицензии

Если ваш бизнес связан с выпуском электронных денег или предложением платежных услуг на территории Европейского союза, необходимо получение лицензии EMI.

Наша команда проведет вас через все этапы лицензионного процесса, в том числе, мы проанализируем ваш существующий бизнес-план, чтобы убедиться, что он соответствует всем необходимым требованиям к капиталу и иным нормативным требованиям, и поможем вам подготовить комплексный план, в котором будут отражены цели вашей компании, финансовые прогнозы и стратегии управления рисками.


Мы не останавливаемся на этом.

Также, мы проведем тщательную проверку всех конечных бенефициарных владельцев (UBO) и разработаем эффективную политику по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).

Она включает в себя подготовку процедур управления рисками и санкциями для обеспечения полного соответствия законодательным и экономическим нормам, распространяется на политику в области информационных технологий и безопасности, охватывая все аспекты - от кибербезопасности до защиты данных.

После подготовки всех элементов, мы поможем вам подать заявку на получение лицензии EMI и проведем все последующие собеседования и проверки.


Лицензии Платежного Учреждения (PI)

Для компаний, предоставляющих платежные услуги, такие как денежные переводы или услуги по предоставлению информации о счетах на территории ЕС, лицензия платежного учреждения (PI) является необходимым условием.

Мы поможем вам подтвердить соответствие вашей компании требованиям национальных и европейских регулирующих органов, разработать надежную бизнес-модель и предоставить подробные финансовые прогнозы.

Наша команда также обеспечит соблюдение требований законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств и стандартов IT-безопасности, управляя всем процессом подачи заявки от начала и до конца.


Брокерские Лицензии

Для работы на рынке финансовых инструментов и участия в их торговле компании необходима брокерская лицензия. Мы сможем организовать получение такой лицензии «под ключ»: от подготовки юридической и финансовой документации до обеспечения соответствия требованиям Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

Также, разработаем системы управления рисками для поддержки ваших торговых операций и соблюдения нормативных требований ЕС.


Лицензирование MiCA: Экспертное руководство по криптоактивам в ЕС

Положение о рынках криптоактивов в ЕС (MiCA) обеспечивает единые нормативные рамки для криптоактивов на всей территории ЕС, гарантируя защиту инвесторов и стабильность рынка.

В Латвии получение лицензии MiCA необходимо для предприятий, занимающихся выпуском токенов или оказанием услуг по работе с криптоактивами.

Наша команда окажет помощь на каждом этапе получения лицензии MiCA.

Мы поможем определить вашу бизнес-модель, наметить операционную структуру и разработать процедуры комплаинса, учитывающие специфику вашей криптовалютной деятельности.

Мы разработаем политики по борьбе с отмыванием денежных средств (AML) и и по борьбе с финансированием терроризма (CTF), реализацию мер по защите прав потребителей и проведем тщательную оценку рисков, начиная с подготовки заявки и заканчивая обеспечением постоянного соблюдения требований.


Почему стоит выбрать «Свириденко и партнеры»?

«Свириденко и Партнеры» предлагает вам больше, чем просто юридические услуги, - мы обеспечиваем ваше душевное спокойствие.

Благодаря глубокому пониманию европейских законодательных норм и обширному опыту в области лицензирования вы можете доверить нам получение лицензии на любом этапе.

Мы адаптируем наши решения к потребностям вашего бизнеса, помогая вам уверенно ориентироваться в сложном нормативном мире.


Свяжитесь с нами

Если вам нужна помощь в лицензировании финтех отрасли или криптоактивов (лицензия EMI, лицензия PI, брокерская лицензия или лицензия MiCA) мы готовы помочь.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу достичь процветания на конкурентном европейском рынке, участвовать в реализации ваших потребностей в лицензировании и способствовать вашему успеху.