Современные финансовые учреждения предъявляют строгие требования к своим клиентам, включая компании и частных лиц. Нормативное регулирование постоянно ужесточается, а банки и платежные системы внедряют жесткие меры для борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и мошенничеством. Несоответствие этим требованиям может привести к блокировке счетов, отклонению транзакций и ограничению доступа к банковским услугам.
Наши услуги по банковскому комплаенсу помогают клиентам соответствовать этим требованиям и поддерживать устойчивые отношения с финансовыми учреждениями. Мы предлагаем:
- Соответствие требованиям банков и платежных систем – Мы помогаем компаниям и частным клиентам адаптироваться к требованиям банков, платежных систем и финансовых регуляторов. Это обеспечивает бесперебойные банковские операции, стабильные отношения с финансовыми учреждениями и отсутствие ненужных ограничений или задержек в транзакциях.
- Разработка и внедрение внутренних процедур комплаенса для бизнеса – Корпоративные клиенты должны соблюдать внутренние политики, которые соответствуют требованиям банков и регуляторов. Мы помогаем создать эффективные программы комплаенса, минимизирующие риски и упрощающие взаимодействие с финансовыми организациями.
- Поддержка по KYC & KYB (Знай своего клиента и Знай свой бизнес) – Банки и платежные системы требуют от клиентов прохождения процедур идентификации и верификации. Мы помогаем как частным клиентам при открытии счетов, так и компаниям, управляющим несколькими банковскими отношениями, соответствовать требованиям KYC (Know Your Customer) и KYB (Know Your Business), предотвращая блокировки счетов и отказ в проведении платежей.
- Мониторинг транзакций и предотвращение отказов – Нередки случаи, когда банки отклоняют переводы из-за подозрений в несоответствии требованиям комплаенса. Мы помогаем клиентам внедрять системы мониторинга, чтобы избежать неожиданных проблем с платежами и обеспечить их своевременную обработку.
- Взаимодействие с финансовыми учреждениями и отчетность перед регуляторами – Мы оказываем полное сопровождение при взаимодействии с банками, платежными системами и государственными регуляторами. Подготавливаем необходимые отчеты, отвечаем на запросы банков и предотвращаем возможные трудности, связанные с регуляторными требованиями.
Обеспечивая соответствие нормативным требованиям банков и платежных систем, «
Sviridenko & Partners» помогает своим клиентам избежать финансовых и операционных рисков, гарантируя стабильные отношения с финансовыми учреждениями.