AML

Sviridenko & Partners

Обеспечивает индивидуальный подход к соблюдению нормативных требований по борьбе с отмыванием денежных средств (AML), что необходимо для целостности и успеха вашего бизнеса.

Основа оказываемых нами услуг - анализ законодательных и нормативных актов, что позволит вашей компании эффективно ориентироваться в сложной современной правовой среде.

Помимо соблюдения нормативных требований, мы также учитываем практические решения из обширного опыта работы, обеспечивая эффективное соответствие наших рекомендаций реальным требованиям.

Наши услуги по обеспечению соответствия требованиям законодательства в сфере AML отличаются комплексным характером и в их основе система, которая объединяет базовые требования, а также учитывает изменения нормативной базы.

• Мы проводим всестороннюю оценку рисков
• Разрабатываем политику и осуществляем постоянный мониторинг

Проводим и разрабатываем политику так, чтобы ваша программа соответствия не только соответствовала, но и оставалась эффективной в условиях меняющихся угроз.

1.

Мы проводим комплексную оценку рисков, чтобы выявить потенциальные уязвимости в вашей организации, анализируя:

• Профиль клиента
• Типы операций
• Географию

Это позволяет нам помочь вам в создании основанных на рисках стратегий, соответствующих мировым передовым практикам, предоставляя отраслевые рекомендации для повышения эффективности и результативности ваших мер по противодействию отмыванию денег (AML).

2.

Детальная оценка рисков

Наши эксперты оказывают помощь в разработке и внедрении индивидуальных политик и процедур в области AML, обеспечивая их соответствие вашей бизнес-модели и достаточную гибкость для адаптации к будущим изменениям нормативно-правовой базы.

Мы обеспечиваем практичность, действенность и органичную интегрированность разработанных нами политик в ваши существующие процессы.

Разработка и внедрение индивидуальных внутренних документов.

3.

По мере ужесточения глобального регулирования, проверка на предмет соблюдения санкций становится важнейшим компонентом стратегий соблюдения требований.

Мы предлагаем комплексные услуги по проверке соблюдения санкционных требований, что поможет вашему бизнесу соответствовать нормам, установленным, в том числе, Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

4.

Проверка на соблюдение санкций и финансовое соответствие

Почему стоит выбрать Sviridenko & Partners?

Наш подход отличается глубоким пониманием сложностей нормативно-правового регулирования в сфере AML и стремлением предоставить индивидуальные услуги, отвечающие уникальным потребностям каждого клиента.

Быть впереди в условиях меняющегося нормативного ландшафта

Нормативно-правовая среда постоянно меняется, и новые правила по противодействию отмыванию денег, такие как предстоящее создание Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), влияют на изменения требований.

Мы в Sviridenko & Partners стремимся к тому, чтобы ваш бизнес был информирован и подготовлен к этим изменениям, чтобы ваша программа соответствия всегда была актуальной и соответствовала последним стандартам.

Узнайте, как Sviridenko & Partners может помочь вам сориентироваться в сложностях AML и Compliance, обеспечив вашему бизнесу устойчивый успех в условиях жесткого регулирования.