AML

Услуги по противодействию отмыванию денег (AML)

Современные финансовые учреждения и платежные системы находятся под постоянным давлением регуляторов, вынуждающих их ужесточать меры по противодействию отмыванию денег (AML – Anti-Money Laundering).
Несоблюдение этих требований может привести к блокировке счетов, задержкам транзакций, потере банковских партнеров и серьезным штрафам.
В Sviridenko & Partners мы помогаем компаниям и частным клиентам соблюдать нормы AML, защищая их от регуляторных рисков и обеспечивая бесперебойные финансовые операции.

AML Compliance для бизнеса, работающего с банками и платежными системами

Компании, ведущие международную деятельность, часто сталкиваются с трудностями при выполнении AML требований банков и платежных операторов. Строгие меры контроля могут привести к ограничению счетов, дополнительным проверкам и задержке платежей.

Мы помогаем клиентам соответствовать этим требованиям, обеспечивая стабильные отношения с финансовыми учреждениями.

Ключевые услуги AML Compliance:

• Оценка рисков AML – анализ моделей транзакций и деятельности компании для выявления потенциальных угроз и соответствия стандартам FATF и ЕС.
• Разработка и внедрение процедур AML – создание внутренних политик по борьбе с финансовыми преступлениями, адаптированных под требования банков и регуляторов.
• Проверка клиентов и контрагентов (KYC & KYB) – помощь в проведении обязательных процедур идентификации, минимизирующих риски блокировки счетов.
• Мониторинг транзакций и предупреждение отказов – настройка систем автоматического выявления подозрительных операций.
• Подготовка к аудитам и регуляторным проверкам – сопровождение при взаимодействии с банками и финансовыми органами.

Обучение и сопровождение AML Compliance

• Обучение сотрудников – разработка тренингов по выявлению финансовых преступлений и регуляторным требованиям.
• Мониторинг и аудит AML – проведение регулярных проверок для предотвращения неожиданных ограничений со стороны банков.
• Консультирование по международным AML требованиям – помощь компаниям, работающим с иностранными банками и платежными системами.

Почему выбирают Sviridenko & Partners?

Глубокая экспертиза в международных регламентах AML (FATF, ЕС, OFAC)
Опыт работы с банками, платежными системами и финансовыми регуляторами
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Проактивное управление рисками и защита бизнеса от штрафов и санкций

Мы обеспечиваем нашим клиентам полное соответствие AML-требованиям, помогая избежать проблем с финансовыми учреждениями и гарантируя бесперебойную работу их бизнеса.