AML

Anti-Money Laundering (AML) pakalpojumi

Mūsdienās finanšu iestādes un maksājumu sistēmas ir pakļautas stingrai AML (Anti-Money Laundering) regulatīvajai kontrolei. Šo prasību neievērošana var novest pie kontu iesaldēšanas, maksājumu aizkavēm, banku sadarbības pārtraukšanas un ievērojamiem sodiem.

Sviridenko & Partners palīdz uzņēmumiem un privātpersonām ievērot AML normatīvus, samazinot regulatīvos riskus un nodrošinot netraucētu finanšu darbību.

AML uzņēmumiem, kas sadarbojas ar bankām un maksājumu sistēmām

Uzņēmumi, kas darbojas starptautiskajā tirgū, bieži sastopas ar grūtībām, pildot banku un maksājumu operatoru prasības, kas saistītas ar finanšu noziegumu novēršanu. Stingrie kontroles pasākumi var izraisīt kontu ierobežojumus, papildu pārbaudes un maksājumu aizkavēšanos.

Mēs palīdzam uzņēmumiem atbilst šīm prasībām, nodrošinot stabilas attiecības ar finanšu iestādēm.

Galvenie AML pakalpojumi:

• Riska novērtējums – uzņēmuma finanšu darbības analīze, lai noteiktu potenciālos riskus un atbilstību starptautiskajiem standartiem.
• Politiku un procedūru izstrāde – iekšējo noteikumu un kontroles mehānismu ieviešana, lai novērstu finanšu noziegumus.
• KYC un KYB (pārbaude "Pazīsti savu klientu un biznesu") – palīdzība identifikācijas procedūru veikšanā, kas samazina kontu bloķēšanas risku.
• Maksājumu uzraudzība un atteikumu novēršana – sistēmu ieviešana, kas automātiski identificē aizdomīgus darījumus.
• Sagatavošanās auditiem un pārbaudēm – atbalsts saziņā ar bankām un finanšu regulatoriem.

AML apmācības un atbalsts

• Darbinieku apmācības – programmas risku identificēšanai, krāpniecības novēršanai un normatīvu ievērošanai.
• AML uzraudzība un audits – regulāras uzņēmumu pārbaudes, lai novērstu banku ierobežojumus.
• Konsultācijas par starptautiskajām prasībām – palīdzība uzņēmumiem, kas sadarbojas ar ārvalstu bankām un maksājumu sistēmām.

Kāpēc izvēlēties Sviridenko & Partners?

Starptautiskā pieredze AML regulējumos (FATF, ES, OFAC)
Pieredze sadarbībā ar bankām, maksājumu sistēmām un regulatoriem
Individuāla pieeja katra klienta situācijai
Proaktīva risku vadība un aizsardzība no sankcijām un naudassodiem

Mēs palīdzam uzņēmumiem un privātpersonām ievērot AML prasības, nodrošinot stabilu finanšu darbību un aizsargājot no regulatīvajiem riskiem.