AML

Uzņēmums «Sviridenko & Partners»

Nodrošina individuālu pieeju naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) normatīvo prasību ievērošanai, kas ir nepieciešams jūsu uzņēmuma integritātei un veiksmei.

Mūsu pakalpojumu pamatā ir likumdošanas un normatīvo aktu analīze, kas ļaus jūsu uzņēmumam efektīvi orientēties sarežģītajā mūsdienu tiesiskajā vidē.

Papildus normatīvo prasību ievērošanai mēs ņemam vērā arī praktiskos risinājumus no plašas darba pieredzes, nodrošinot mūsu ieteikumu efektīvu atbilstību reālajām prasībām.

Mūsu pakalpojumi AML likumdošanas prasību ievērošanai ir visaptveroši un to pamatā ir sistēma, kas apvieno pamata prasības, kā arī ņem vērā normatīvās bāzes izmaiņas.

• Mēs veicam visaptverošu risku novērtējumu,
• Izstrādājam politiku un veicam pastāvīgu uzraudzību

Izstrādājam un realizējam politiku tā, lai jūsu atbilstības programma ne tikai atbilstu, bet arī saglabātu efektivitāti mainīgu draudu apstākļos.

1.

Mēs veicam visaptverošu risku novērtējumu, lai atklātu potenciālās ievainojamības jūsu organizācijā, analizējot:

• Klienta profilu
• Operāciju veidus
• Ģeogrāfiju

Tas ļauj mums palīdzēt jums izveidot uz riskiem balstītas stratēģijas, kas atbilst pasaules labākajām praksēm, sniedzot nozares ieteikumus jūsu naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) pasākumu efektivitātes un rezultativitātes uzlabošanai.

2.

Detalizēts risku novērtējums

Mūsu eksperti sniedz palīdzību individuālu AML politiku un procedūru izstrādē un ieviešanā, nodrošinot to atbilstību jūsu biznesa modelim un pietiekamu elastību, lai pielāgotos turpmākajām normatīvi tiesiskās bāzes izmaiņām.

Mēs nodrošinām, ka mūsu izstrādātās politikas ir praktiskas, efektīvas un organiski integrētas jūsu esošajos procesos.

Individuālu iekšējo dokumentu izstrāde un ieviešana

3.

Globālajam regulējumam kļūstot stingrākam, sankciju ievērošanas pārbaude kļūst par būtisku prasību ievērošanas stratēģiju komponentu.

Mēs piedāvājam visaptverošus sankciju prasību ievērošanas pārbaudes pakalpojumus, kas palīdzēs jūsu biznesam atbilst standartiem, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis.

4.

Sankciju ievērošanas un finanšu atbilstības pārbaude

Kāpēc izvēlēties "Sviridenko & Partners"?

Mūsu pieeja atšķiras ar dziļu izpratni par AML normatīvi tiesiskā regulējuma sarežģītībām un vēlmi sniegt individuālus pakalpojumus, kas atbilst katra klienta unikālajām vajadzībām.

Būt priekšā mainīgās normatīvās vides apstākļos

Normatīvi tiesiskā vide pastāvīgi mainās, un jauni naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi, piemēram, gaidāmā ES Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes (AMLA) izveide, ietekmē prasību izmaiņas.

Mēs «Sviridenko & Partners» cenšamies nodrošināt, lai jūsu bizness būtu informēts un sagatavots šīm izmaiņām, lai jūsu atbilstības programma vienmēr būtu aktuāla un atbilstu jaunākajiem standartiem.

Uzziniet, kā «Sviridenko & Partners» var palīdzēt jums orientēties AML un Compliance sarežģītībās, nodrošinot jūsu biznesam ilgtspējīgu panākumu stingra regulējuma apstākļos.