Юридические услуги по вопросам AML, финансового регулирования и корпоративного права.
Мы оказываем юридические консультационные услуги по вопросам AML и регуляторного комплаенса, помогая клиентам разрабатывать и поддерживать внутренние комплаенс-системы в соответствии с применимыми требованиями.
AML&Compliance
AML&Compliance
ОБ УСЛУГЕ
Требования в сфере противодействия отмыванию денежных средств и регуляторного комплаенса играют ключевую роль в деятельности компаний, работающих в регулируемых и высокорисковых секторах. Недостаточно выстроенные комплаенс-системы или несоответствие ожиданиям надзорных органов могут привести к финансовым, операционным и репутационным рискам.
Мы оказываем юридические консультационные услуги по вопросам AML и регуляторного комплаенса, помогая клиентам разрабатывать и поддерживать внутренние комплаенс-системы в соответствии с применимыми требованиями. Наша работа сосредоточена на анализе регуляторных обязательств, выявлении комплаенс-рисков и приведении внутренних процессов в соответствие с законодательными и надзорными требованиями.
Наш подход является практическим и основанным на оценке рисков с учётом конкретной бизнес-модели клиента, юрисдикции и регуляторной среды. Мы стремимся обеспечить, чтобы комплаенс-системы были не только юридически корректными, но и эффективно функционировали в повседневной деятельности.
Мы оказываем юридические консультационные услуги по вопросам AML и регуляторного комплаенса, помогая клиентам разрабатывать и поддерживать внутренние комплаенс-системы в соответствии с применимыми требованиями. Наша работа сосредоточена на анализе регуляторных обязательств, выявлении комплаенс-рисков и приведении внутренних процессов в соответствие с законодательными и надзорными требованиями.
Наш подход является практическим и основанным на оценке рисков с учётом конкретной бизнес-модели клиента, юрисдикции и регуляторной среды. Мы стремимся обеспечить, чтобы комплаенс-системы были не только юридически корректными, но и эффективно функционировали в повседневной деятельности.
НАШИ УСЛУГИ В СФЕРЕ AML И КОМПЛАЕНСА ВКЛЮЧАЮТ:
- разработку и анализ политик и процедур AML и комплаенса
- оценку рисков и анализ пробелов в комплаенсе
- поддержку при создании систем внутреннего контроля и отчётности
- подготовку к регуляторным проверкам и аудитам
- консультирование по текущим комплаенс-обязательствам
- юридическое сопровождение при взаимодействии с надзорными и регуляторными органами
Наши услуги предоставляются финансовым учреждениям, платёжным организациям, финтех- и криптокомпаниям, а также компаниям, осуществляющим деятельность в регулируемых или высокорисковых секторах и подпадающим под повышенные комплаенс-требования.
Почему Sviridenko&Partners?
Наше сопровождение выходит за рамки формальной подготовки документации. Мы помогаем клиентам интерпретировать регуляторные ожидания, управлять комплаенс-рисками и внедрять внутренние системы, которые эффективно работают в ежедневной операционной деятельности.
Мы фокусируемся на структурированной и риск-ориентированной комплаенс-поддержке, позволяющей клиентам уверенно выполнять регуляторные требования, сохраняя при этом операционную эффективность.
Узнать больше Мы фокусируемся на структурированной и риск-ориентированной комплаенс-поддержке, позволяющей клиентам уверенно выполнять регуляторные требования, сохраняя при этом операционную эффективность.
Контакты
Задайте вопрос или опишите ситуацию
+371 67 37 30 20
mail@sviridenko.law