Juridiskie pakalpojumi AML, finanšu regulējuma jautājumos un korporatīvajās tiesībās
Mēs sniedzam juridiskās konsultācijas AML un regulatīvās atbilstības jautājumos, palīdzot klientiem izveidot un uzturēt iekšējās atbilstības sistēmas atbilstoši piemērojamajām prasībām.
AML & Atbilstība
AML & Atbilstība
PAR PAKALPOJUMU
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un regulatīvās atbilstības prasības ieņem centrālu lomu uzņēmumu darbībā regulētās un paaugstināta riska nozarēs. Nepietiekami izveidotas atbilstības sistēmas vai neatbilstība uzraudzības iestāžu prasībām var radīt finanšu, operacionālos un reputācijas riskus.
Mēs sniedzam juridiskās konsultācijas AML un regulatīvās atbilstības jautājumos, palīdzot klientiem izveidot un uzturēt iekšējās atbilstības sistēmas atbilstoši piemērojamajām prasībām. Mūsu darbs ir vērsts uz regulatīvo pienākumu izvērtēšanu, atbilstības risku identificēšanu un iekšējo procesu pielāgošanu spēkā esošajām tiesiskajām un uzraudzības prasībām.
Mūsu pieeja ir praktiska un uz risku balstīta, ņemot vērā katra klienta biznesa modeli, jurisdikciju un regulatīvo vidi. Mēs cenšamies nodrošināt, lai atbilstības sistēmas būtu ne tikai juridiski pamatotas, bet arī efektīvi funkcionētu ikdienas darbībā.
Mēs sniedzam juridiskās konsultācijas AML un regulatīvās atbilstības jautājumos, palīdzot klientiem izveidot un uzturēt iekšējās atbilstības sistēmas atbilstoši piemērojamajām prasībām. Mūsu darbs ir vērsts uz regulatīvo pienākumu izvērtēšanu, atbilstības risku identificēšanu un iekšējo procesu pielāgošanu spēkā esošajām tiesiskajām un uzraudzības prasībām.
Mūsu pieeja ir praktiska un uz risku balstīta, ņemot vērā katra klienta biznesa modeli, jurisdikciju un regulatīvo vidi. Mēs cenšamies nodrošināt, lai atbilstības sistēmas būtu ne tikai juridiski pamatotas, bet arī efektīvi funkcionētu ikdienas darbībā.
MŪSU AML UN ATBILSTĪBAS KONSULTĒŠANAS PAKALPOJUMI IETVER:
- AML un atbilstības politiku un procedūru izstrādi un pārskatīšanu
- risku novērtēšanu un atbilstības trūkumu analīzi
- atbalstu iekšējās kontroles un ziņošanas sistēmu izveidē
- sagatavošanu regulatīvajām pārbaudēm un auditiem
- konsultēšanu par pastāvīgajiem atbilstības pienākumiem
- juridisko atbalstu saziņā ar uzraudzības un regulatīvajām iestādēm
Mūsu pakalpojumi tiek sniegti finanšu iestādēm, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, fintech un kriptoaktīvu jomā strādājošiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem, kas darbojas regulētās vai paaugstināta riska nozarēs un ir pakļauti pastiprinātām atbilstības prasībām.
Kāpēc izvēlēties Sviridenko&Partners?
Mūsu konsultācijas neaprobežojas tikai ar formālas dokumentācijas sagatavošanu. Mēs palīdzam klientiem izprast uzraudzības iestāžu gaidas, risināt atbilstības riskus un ieviest iekšējās sistēmas, kas efektīvi darbojas ikdienas operacionālajā praksē. Mēs koncentrējamies uz strukturētu, uz risku balstītu atbilstības atbalstu, kas ļauj klientiem pārliecinoši izpildīt regulatīvos pienākumus, vienlaikus saglabājot operacionālo efektivitāti.
Uzzināt vairāk Kontakti
Uzdodiet jautājumu vai aprakstiet situāciju
+371 67 37 30 20
mail@sviridenko.law